8个主要比特币交易所失去中国的火币，OKCoin走向海外

2017年10月30日，国内最大的比特币交易平台OKcoin和火币网先后发布公告，宣布将于31日停止比特币交易服务。 自此，国内比特币交易所正式退出历史舞台。

一、国内比特币交易所关停的原委

9月4日，央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求境内融资代币和虚拟货币全面清理退出工作。 随后，9月13日不需要认证的比特币交易所，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》（以下简称《提示》）。 这类所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上集中交易，参与人数逐渐扩大，形成的隐性金融和社会风险不容忽视。

9月15日前后，火币网、OKcoin、比特币中国等主流虚拟货币交易所接到监管部门的通知和要求，宣布将在规定时间内逐步关闭国内相关业务。

下表是部分主流交易所的关停时间表：

2、虚拟货币暂时退出中国市场

梳理业内观点，我们发现业内有几种声音：中国ICO项目暂停将切断虚拟货币的来源和融资渠道，关闭交易所将切断虚拟货币的资金汇兑渠道; 作为ICO项目和虚拟货币交易所，中国虚拟货币的发展受到了重大打击； 未来，随着虚拟货币和ICO相关法律法规的不断完善，市场上的区块链应用项目能够突破现有瓶颈，真正实现大规模应用落地，虚拟货币或ICO都有回归的可能到中国。 短期内，虚拟货币暂时退出中国市场。

3、比特币场外交易量激增，风险高

所谓场外交易，是指持有比特币，在交易平台外进行私下交易的人。 这部分交易的比特币流向无法追踪，监管部门也难以监管。 其主要渠道包括组织自身运营的信息中介平台、组织自有并获得许可加入的信息中介联盟、以个人和微团队为主的微信群和QQ群。

根据国家互金委发布的《比特币场外交易监测报告》（以下简称《报告》），监测发现，随着9月份监管政策的出台，国内比特币场外交易平台如币看、 Bit Exchange等正在逐步退出。 目前，国内用户常用的比特币OTC交易平台有4个，均在海外，分别是LocalBitcoins、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld。

在人民币和比特币场外交易规模方面，报告称，随着9月初国内ICO和比特币交易的清理，OTC交易再度繁荣。 通过对LocalBitcoins、Paxful和CoinCola近两周的BTC-CNY交易数据分析，从交易规模来看，三大平台的总交易额为6.8亿元，CoinCola平台的交易额在香港显着增加。 占百分之七十。

然而，场外交易量的激增可能意味着更大的风险。 首先，比特币脱离了国内的监管要求，其次通过实名制追溯其后续交易的所有环节都极其困难。 其次，由于场外大额比特币对人民币交易缺乏监管控制和正式的客户实名认证（KYC）不需要认证的比特币交易所，洗钱风险极易发生。

4、比特币交易平台纷纷进军海外

10月30日，OKcoin官方宣布暂停交易，强调OKcoin将于10月31日24:00起停止人民币和比特币交易。公告还称，OKcoin已通过投资获得全球多国数字资产交易牌照。合作，9月上线OKEx平台，正式进军海外市场。 此外，火币网也在当天正式宣布，将上线专业的OTC点对点交易服务网站Huobi.Pro。 据了解，平台支持全球法币兑换数字资产。 据火币网官方公告，币币全球专业网站Huobi.Pro是一家服务于全球专业交易者的创新型数字资产交易平台。 致力于发现优质数字资产投资方案，目前提供近十个同类型数字资产交易。 和点对点投资服务，总部设在新加坡，在香港设有子公司。