多层次赌博、数字货币洗钱、跨境网络赌博如何强力阻断？

跨境赌博犯罪形势依然严峻。 澎湃新闻从公安部获得的数据显示，今年前9个月，全国公安机关共立案跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，击落涉赌犯罪嫌疑人6万余人。超过 1,700 个博彩平台。 查获涉案资金数万亿元，查扣、冻结大量涉案资金。 目前，全国范围内的打击跨境赌博正在大力推进和深化。

海外“黑手”总是通过人员、技术或资金链向国内渗透。 日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方陆续破获多起跨境网络赌博大案。 相关案例显示，非法彩票和网络游戏已成为跨境网络赌博活动的主要载体。 赌博网站和APP在中国高速运行，国内一些不法运营商和云平台与境外赌博集团勾结，为其提供加速、重定向等多种服务。 同时，国内博彩平台代理商进行激进的广告促销，或“拉人头”引赌，洗钱手段升级，更加隐蔽。

东莞警方结案一起跨境网络赌博案。 本文图片由警方提供。 “十赌十骗”和“十赌十输”。 跨境赌博直接危害公共财产安全、国家经济安全和社会安全稳定。 始终如一。 棋牌游戏变身跨界“赌场”

2019年11月，广州市网警、公安局会同增城区公安局对网络赌博犯罪线索进行深入调研分析，发现一个团伙开发了多款APP软件出现明明是普通的棋牌游戏，却是网络赌博。

广州市公安局增城分局治安大队副大队长陈浩告诉澎湃新闻，该团伙专门成立了一家网络科技公司，在湖南长沙和北京设有办事处，针对不同人群开发不同玩法的赌博平台。地区。 共运营维护7款棋牌博彩APP。

广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍，该团伙组织结构严密，人员分工明确。 内部分工分为管理部（含股东）、技术部、客服部。 管理部主要负责日常管理工作。 成员包括股东、财务和人员。 股东参与决策并负责财务，并指定专人负责财务会计工作。 还有人事管理专员； 技术部主要负责博彩软件开发、更新、前端设计、后台运维等工作，同时开发即时通讯软件和具有支付功能的网上商城平台； 卡牌、钻石等虚拟货币的充值和兑换，以及日常赌务的处理和通知。 经初步查明，该团伙涉案赌资超过50亿元。

陈浩介绍，该团伙通过贩卖“房卡”、“钻石”等虚拟货币获利。 “房卡”20元一张，供代理人开房使用，代理人只能向客服购买。 “钻石”为1元10枚，供玩家进入房间和开启关卡使用。 它们属于玩家的入场费。 代理商从公司客服处购买后，再销售给玩家。 根据玩家在“房间”中消耗的“钻石”数量，代理会抽取一定比例的提成，其余由平台赚取。

2020年8月6日，广州警方出动1000余名民警同时在广州、北京、长沙三地开展抓捕行动。 对该案开展统一网络收缴行动，共抓获犯罪嫌疑人273人。 经审查，刑事拘留173人，取保候审22人，行政拘留45人，罚款2人，冻结银行账户1125个，涉案资金逾3000万元. 有3个工作室和2个服务器位于海外的大型跨境网络赌博代理集团。

“传销”赌博

上述团伙在法人化经营模式下，招募客服，通过收益分成、吸人引流等方式在广州及其他地区发展各级代理机构，提供赌博清算服务和赌博资金回收服务，不断吸引会员加入赌博，从而获得巨额利润。

为了加快赌博速度，除了网络推广，这种模仿传销体系的代理模式在跨境网络赌博中大行其道。

广东湛江警方近日在工作中发现，一个以湛江市雷州人为首的网络跨境赌博犯罪团伙，在境外互联网服务器上设立非法博彩平台，大肆培养国内赌客进行私人博彩活动。 该团伙利用20多个非法博彩、博彩网站在境内进行远程控制，在境外进行经营管理。

专案组梳理后发现，该团伙的组织架构包括“主任”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理人”-“成员”六层，呈金字塔形形状，金字塔的最高层是“总监”，最低层是“成员”，每个“大股东”到“成员”作为一个闭环结构群体，独立运作，分级管理，逐层招募下线步。 “会员”投注，“代理”级以上为管理层，分成和佣金比例逐级约定。

湛江市公安局开发区分局治安一出入境管理大队民警欧振东告诉澎湃新闻，该团伙的组织结构参照传销，以更快发展代理人和成员. 该团伙的赌博对象主要是熟人，包括亲戚、朋友、同学等。

湛江市公安局治安巡警支队大队大队长蔡海飞介绍，为躲避警方查查打击，“大股东”让线下投注每2比3换一次。几个月，有些赌博参与者会在3-3个月。 赌博账户每 6 个月更换一次。 案件中存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账户、多人使用同一个赌博账户等复杂情况。

湛江警方查获电脑、银行卡等涉案物品。 湛江警方先后两次组织开展网络收缴行动。 截至目前，已逮捕涉案人员387人，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，移送起诉222人，涉案金额380亿元。涉案资金万元已查明。 余源数亿元资产被冻结查封，涉案多辆汽车、房产被查封。利用数字货币USDT洗钱

网络技术的创新应用催生了信息、工具、资金等众多网络黑灰色产业，也助长了博彩网站研发上线、技术运维、推广引流等非法利益链条。和筹资渠道。

东莞市公安局治安巡逻支队副支队长赖钢告诉澎湃新闻，近日，在东莞警方破获的一起特大跨境网络赌博案中，以秦某辉为首的不法团伙利用科技公司为几家外国公司赚钱。 赌博集团控制的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支持，参与地下洗钱活动。 境外博彩集团和不法团伙通过社交软件勾结，发布指令开展博彩业务，在我国渗透发展博彩代理，吸引国内赌客进行网络博彩。 一举打掉赌窝12个、软件开发公司3个、平台维护点6个、地下钱庄3个。

大量使用银行账户、支付宝、微信等普通金融账户的客户，将非法资金隐藏在正常交易项目中，规避风控攻击。 这种被称为“跑分”的模式正在被赌博团伙广泛使用。 转移资金或洗钱的申请。

广东惠州市公安局近日破获一起跨境网络赌博案，显示这种“跑分”模式再次升级，嫌疑人甚至使用了数字货币。

惠州警方介绍，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”等3个赌博网站，并开设了百家乐、世纪财、北京赌博。赛车等物品。 帮派成员分工明确。 在线赌博工作室负责推广赌博网站和招募赌徒。 该网站洗钱工作室负责利用泰达币（USDT）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

参与案件侦办的惠州市公安局惠阳区分局网保大队民警戴志建告诉澎湃新闻，泰达币（USDT）是国外公司发行的区块链数字货币。 不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。

戴志坚介绍，本案“润分”平台的主要运作方式是“润分”人员在“润分”平台购买USDT币作为保证金，然后注册成为“润分”会员。平台，参与“润粉”平台。 》抢单，抢单金额上限为入金金额。“润分”工作人员向“润分”平台提供购买USDT币的充值码，“润分”平台汇总各种充值金额的USDT充值码，整合打入USDT充值码池，以充值接口的形式提供给用户离岸博彩网站。

惠州警方查获电脑、银行卡、手机卡等涉案物品。 截至目前，本案共抓获犯罪嫌疑人吴某平77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，其中跨境网络赌博工作室3个，洗钱2个。工作室。 一是查清涉案资金1亿余元，查扣涉赌资金200余万元。多部门协同综合治理

围绕跨境赌博“资金链”、“技术链”、“人才链”，多部门合力推进综合治理。 据公安部消息，近年来，公安部会同人民银行、网信、金融、商务等有关部门，共查处涉案银行账户线索8000余起为博彩平台提供代收清算服务，并采取严厉处罚措施； 有害赌博网站超过3.5万个，相关有害短信、彩信传输已被拦截超过7300万条； 打击非法销售互联网彩票网站600余家； 组织查处境内企业对外投资、承包工程、劳务合作等跨境赌博活动情况。

同时，文化和旅游部建立了跨境赌博目的地“黑名单”制度，对中国公民前往“黑名单”内的境外城市和景区采取相关旅行限制措施； 国家移民管理局建立赌博人员出入境管制“黑名单”制度，在口岸和边境查处、拦截大量涉赌人员。

在打击赌徒方面，公安机关在江浙黑龙江等地开展试点工作，会同相关职能部门开展全面整治，确保治安处罚到位、警示教育到位。到位，通报单位和社区到位，出入受控。 “黑名单”管控到位最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，金融征信到位。 目前，已依法处置赌客11500余人，处理可疑账户28000余个，对赌客形成了有效震慑，取得了良好的社会效果。 .

公安部相关负责人表示，公安机关将始终保持打击跨境赌博犯罪的强势高压态势，将会同有关部门加强综合治理和源头治理，坚决遏制打击跨境赌博犯罪乱象，坚决维护经济安全、社会稳定和社会治安。 国家形象。 公安机关告诫那些为跨境赌博提供各类非法服务的人和参与赌博的人，不要有任何机会，悬崖勒马，自首，争取从宽处理。 同时，提醒广大市民认清跨境赌博“十赌十骗”和“十赌十输”的欺骗性和严重危害性，自觉抵制出国或参与网络赌博，积极举报跨境赌博相关线索。 不断提高防范意识和能力最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，共同净化社会环境。

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