为什么 PlusToken 的 32 万比特币没有返还给投资者，而是上交给了国库？

是 Old Wet 的第 91 部原创作品

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币圈最大的基金有多大？

11月26日，币圈最大基金PlusToken的二审判决终于出炉。 除了涉案人员被判处4年至11年不等的有期徒刑外，最引人注目的是PlusToken涉及的巨额资金。 在数亿、数十亿规模的币圈，也堪称“巨无霸”。

数量巨大，有多大？

314,000 比特币 (BTC)、117,000 比特现金 (BCH)、1,848,000 莱特币 (LTC)、9,174,000 以太币 (ETH)……

上述币种只是PlusToken案涉案资产的一部分，此外还有大量的EOS、瑞波币、DOGE币等。

比特币、比特币现金、莱特币和以太坊的当前（2020 年 1 月 1 日）价格为：

比特币：19454.4美元/枚

比特币现金：312.31 美元/硬币

莱特币：88.65 美元/单位

以太坊：588 美元/单位

综合以上价格，PlusToken涉及的上述4种数字货币，经过近期的暴涨行情后网上搬砖比特币违法吗，市值已超过117亿美元……注意，这是美元，对应的人民币是多少，试试你的心理算法，然后评论留言。

02

为什么上缴国库，不返还给投资人？

在PlusToken的二审判决中，没收的数字货币全部上缴国库。 为什么不直接将如此巨额的资产返还给因参与PlusToken基金而受损的投资人呢？

事实上，这是一个法律问题，而不是财务问题。

PlusToken平台号称拥有“聪明狗搬砖”功能——同时在不同交易所进行套利交易，赚取价差。 但在法院的最终判决中，PlusToken实际上并不具备该功能，也没有任何实际的商业活动。

（这个聪明的狗搬砖根本不存在）

最终，PlusToken案被定性为“传销”，注册会员数2693494个，最高层数3293层。 涉案几名主要人员被控“组织、领导传销”罪名。 在中国法律中，领导传销属犯罪行为，参与传销属违法行为。 投资者自愿出钱参与PlusToken的传销，所以他们在法律上的地位是“传销参与者”，而不是“受害者”——理论上，这超过200万人已经触犯了法律。

也就是说，无论你是组织者还是参与者，只要你参与了PlusToken，你就已经触犯了法律。 你在非法活动中损失的资金是不可能得到赔偿的。 举个不恰当的例子，如果小偷在盗窃过程中弄坏了手机，是不可能找人索赔的。

但是，法律仍然明确区分不同身份传销的犯罪行为。 真正需要追究刑事责任的是“组织、领导传销”罪。

《中华人民共和国刑法》第224条之1：组织、领导以销售商品、提供服务为名，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得会员资格，形成等级制度直接或者间接以招募人数作为报酬或者回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续招募他人参与传销，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的，依法追究刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

PlusToken案中的一批“投资人”（即超过200万被认定为传销参与者）不会被判刑。

《禁止传销条例》第二十四条：有本条例第七条规定的行为，参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以罚款最高2000元。

与“组织领导传销”不同，参与传销不构成犯罪，但仍属于违法行为。 作为传销参与者，你应该彻底停止想着追回投资资金，即使是报案也要非常谨慎。 你可能成为送货上门的“多层次营销员”，被行政部门直接罚款2000元。

至此，我们理清了这一法律关系，可以非常明确地回答“PlusToken案涉案的巨额财产为何上缴国库，而不是返还给投资者”的问题：

因为这是一个传销，所有的领导者和参与者从上到下都是不法分子； 不法分子不具有“被害人”的法律地位网上搬砖比特币违法吗，其违法所得资金当然不可能返还。 一个潜在可能。

03

投资者在什么情况下可以挽回损失？

在PlusToken这样的基金骗局中，投资者只有一种情况有机会挽回部分损失：

将 PlusToken 案例定性为“欺诈”。

当然，既然案子已经判决了，何况这些都是事后诸葛亮。 但从法理上来说，如果将200万投资者的身份从“传销参与者”变成“欺诈的受害者”，那么PlusToken就可以被合法起诉“欺诈”，换回“受害者”的身份。 从这些巨大的资产中取回您的血汗钱。

那么司法机关是如何认定PlusToken是传销而非诈骗的呢？

传销罪与诈骗罪虽然有共同点，但也有明显区别。

两者的共同点：都是庞氏骗局，以旧换新。

两者的区别：传销的形式是“金字塔”，而欺诈的形式是“中心辐射”。

传销的“金字塔”形式是逐层向下，资金从下往上逐层上传； 骗局一破，越下层损失越多，上层没有损失。

“辐射式”诈骗形式往往是少数主要责任人骗取大量非法资金。 受害者众多，呈现出从中间向四周辐射的形状。 投资者之间没有直接的等级关系，骗子直接通过受害人进行投资。 钱来受益。

经法院调查，PlusToken参与者的主要盈利方式是提升自身账户等级，而提升手段为“拉人头”。 只要吸引足够多的人参与投资，就可以升级自己的账户，获得更多的返利和分红。 PlusToken账户分为大号、大咖、大师、创始人等几个等级，每个等级除了链接收益外，还能获得额外的返佣。

（这些核心成员当然是金字塔的最顶层，左四是陈博。）

根据传销系统的判断，传销系统不仅在外部呈现金字塔结构，在金字塔结构内部还存在分级返利体系，即团队支付体系。 相关参与者或成员可通过人员的不断发展或下属人员的产品销售获得更多的动态收益。 从PlusToken钱包宣传系统来看，会员的收入可以分为直接宣传收入和链接收入两种形式。 直推收益是直接从“智能狗搬砖”中获得的收入（智能狗搬砖的功能后来被证明是不存在的），而最让平台引以为豪的是他们的“裂变方式”。 行，获取收入，也叫链接收入。

相应地，PlusToken 最终被归类为“传销”。 这种确定性意味着所有投资者的个人投资资金都打了水漂。

04

结语

对于没有接触过数字货币基金领域的人来说，可能很难想象这个行业能在短短一两年内募集到如此庞大的资金。 近期，比特币等主流货币又开始了一轮暴涨，并逐步攀升至三年高位。 希望大家保持理性，冷静应对各种一夜暴富的迷思。

毕竟，神话十有九破，赚钱的只有那些为我们弥补的人。