百亿传销案件公布 涉案金额超3449亿元...

道道网讯2021年逐渐接近尾声。 这一年里，被警方查获销毁的大型传销案件不计其数，部分案件涉案金额巨大，比如“青岛大狮子”、“SSG生命能量液”等。 但仍有一些组织打着“消费全额退款”、“消费分成”的旗号，引诱、欺骗广大群众交纳会费成为会员，鼓励会员下线骗钱，危及稳定。社会的发展。 2021年底前，让我们回顾一下今年涉及巨额资金的十大传销典型案例，希望大家擦亮眼睛，识破骗局，远离传销。

观点看法

1个

3300亿元“云联汇”传销案主犯落幕，获刑15年

8月20日，广州市海珠区人民法院对黄明等人组织、领导传销活动罪作出一审判决。 判处黄明有期徒刑十五年，并处罚金，并处没收违法所得； 两名主要同案犯被判处有期徒刑7年至2年，并处罚金。 至此，全国会员已达896余家，发展代理公司1532家，金字塔结构118层，涉及3300亿元的云联汇特传销案落下帷幕。 据了解，2013年底至2014年初，黄明等人先后成立“云联国记”、“云联汇”等公司，运营云联汇云联商城网络平台，以“消费全返”和“以“消费共享”为核心，诱导他人注册成为会员，以会员人数作为报酬或返利的依据，形成非法传销和连锁，谋取不正当利益，严重扰乱市场经济和社会管理秩序。 活动犯罪。

观点看法

02

涉案金额超70亿元！ 超过500万人被骗！ “青岛大狮子”传销案10名主要成员湖南落网

8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院向社会公开了对“青岛大狮子”大型网络传销案的起诉书。 起诉书披露，该传销公司打着“共产主义、共同财富”的幌子，捏造有利可图的项目，诱骗全国超过500万人加入，涉案传销资金超过70亿元。 据介绍，通过推广“中国营销联盟”、“一壶茶”、“星链易赚”、“战客帝国”、“文汇网”、“感多多”、“快乐海豚”、“盘古11”等APP “棒”、“九龙笔”等平台具有全国背景，可实现参与者分红、共产变富等虚假宣传，编造盈利项目引诱参与者加入，鼓励推广者发展线下采购平台上的商品，会员发展的线下会员越多，赚的钱就越多。

观点看法

03

“SSG生命能量液”巨型金字塔计划涉资15亿余元，二审主谋被判七年

4月28日，合肥市中级人民法院对涉案金额15亿余元的“SSG生命能量液”特大传销案二审作出判决。 被告人严某辉是始作俑者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币60万元。 宣判后，被告人严某辉不服，提起上诉。 二审判决驳回上诉，维持原判。

观点看法

04

案件涉案金额超过14.8亿元！ “利贝特利多多”特大传销案宣判

3月9日，南宁市中级人民法院对一起传销案进行二审宣判。 该传销组织以销售“利多多玉米须植物精饮”为名进行传销活动。 被告人周某兴犯组织、领导传销活动罪。 ，判处有期徒刑七年，并处罚金七百万元。 经司法鉴定，利贝特（中国）饮料有限公司向各级代理人收取148,256,7392.78元，涉案人30662人。

观点看法

05

韩国某虚拟货币传销组织在中国发展会员55万余人，涉案金额近13亿元

据中国裁判文书网1月披露的一则判决书显示，一家来自韩国的DGC币（英文名：ShareCoin）传销组织在中国发展了556418个会员账户，层级增长到712个。 截至案发时，该传销组织在华收取会员费共计1289183354.06元（12.89亿元人民币）。

观点看法

06

警方破获10亿虚拟货币传销案：传销发行空气币骗取11万会员

4月，江苏徐州警方成功破获了约11万成员的“BBGO”传销组织。 截至目前泰达币交易获罪案例，徐州警方已奔赴多地抓获犯罪嫌疑人8名，涉案资金达10亿元，缴获大量虚拟货币和现金，市值约4.5亿元。 事实上，“BBGO币”其实是一种空气币，没有任何价值。 通过后台操作平台，可以调整会员充值的数值。 警方通过侦查发现，犯罪嫌疑人搭建了一个名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找境外宣传人员伪造虚假矿机和矿厂信息，然后发布一些短视频平台。 所谓的大型活动，引诱投资者加入他们的传销。

观点看法

07

涉案9.8亿元 涉案人员3.6万人 鹤岗警方破获“兵C团”大规模网络传销

4月，鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3月24日”CC集团大型网络传销案开庭审理，王某等7名犯罪嫌疑人全部被判刑。 经查，传销组织成员达36821人，共36级，涉及22个省、5个自治区、4个直辖市。 涉案资金总额9.8亿元，冻结涉案资金6400余万元。 ，价值1200万元，涉案车辆一辆，价值50余万元。

观点看法

08

“太极孤芳”网络传销案 11万余发展会员涉案金额6.5亿余元

观点看法

09

“TST庭秘”涉嫌传销资金被冻结6亿元

近日，石家庄市雨花区市场监督管理局通过《复核函》披露，上海达尔文贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，涉案金额6亿元。资金冻结。 29日，#张宁林瑞阳公司被推荐相接被收起#话题冲上热搜。 据石家庄市雨花区市场监督管理局相关人员介绍，此次冻结资金高达6亿元（分两次冻结，主公司3亿元，代理3亿元）和团队领导）。

观点看法

10

“星空联盟”彻底崩塌。 网络传销团伙31人被捕。 查获价值4亿元的多种虚拟货币。

11月2日20时至11月4日20时，徐州市公安机关组织开展代号为“2021汉风3号”的集中统一行动。 据了解，奉贤县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星盟网络传销犯罪团伙成员31名，缴获以太币、泰达币、FIL币等虚拟货币价值约4亿元。

全部说出来

以上10个典型的十亿美元传销，发人深省。 事实上，这只是庞大而神秘的传销世界的冰山一角。 还有很多传销案例小编没有一一列举。 据9月贵州省打击传销工作新闻发布会介绍，近三年共查处传销案件353起，罚没金额高达12.44亿元……可见传销的危害有多大！

从这些数十亿美元的传销中不难发现，其中大部分都是基于新的网络传销。 近年来，网络传销案件频发、频发，不仅给参与者带来经济损失，也给社会治安、社会和谐稳定带来危害。 根据监测情况，网络传销逐渐取代集合式传销成为主流，全面渗透到公共、经济、金融领域，并逐步蔓延，危害社会稳定和政治安全。 总体来看，网络传销危害不断加剧，形势严峻。 目前，网络传销主要通过金融投资理财项目、海外基金、虚拟货币、网上商城、微商等方式进行。

近日，张庭夫妇所在公司涉嫌传销，引发社会对网络传销现象的热议。 人民日报也对此事发表评论：赶走网络传销这颗毒瘤！ 提醒人们警惕以电商、微商等名义进行的新型传销，法治社会容不得非法剥削的“秘密”； 法律的保护伞只保护守法经营。 相关机构和网络平台要加强技术甄别，撕下包装马甲，应对线上线下各种传销行为。

作为传统传销的变种，网络传销比传统传销更隐蔽、更具欺骗性、危害更大泰达币交易获罪案例，严重破坏社会和谐。 12月20日，国家市场监督管理总局印发的《市场监管法治化建设实施纲要（2021-2025年）》显示，将加大打击传销力度，运用技术手段打击传销。识别新形势下电商、微商、消费返利。 对冒用其他企业名义实施的新型传销行为和直销违法违规行为，依法予以查处。 12月28日，广东省市场监管局召开传销案件查办工作推进会时，传达了市场监管总局打击传销工作座谈会精神。 着力查处网络传销。

随着国家对传销的查处力度加大，无论是拥有明星光环的高层企业，还是民间组织，只要涉及传销，都将被重点监管或面临重罚！ 法网也不缺！ 目前，传销骗局花样繁多，稍有不慎，就会卷入其中，甚至可能面临倾家荡产。 希望大家擦亮眼睛，谨慎投资！