490余名“跑分者”被捕涉虚拟货币跑分涉嫌洗钱犯罪

今年以来，受疫情影响，社会经济集体下滑，电信网络诈骗案件频发。 为严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发，2020年10月10日，国务院决定在全国开展“破卡行动”。

随着“破卡”行动的深入，电信诈骗团伙获取作案专用电话卡、银行卡的难度越来越大，极大地制约了他们的赃款转移。 因此，更多的电信诈骗团伙开始将目光投向了“跑分平台”。

1、全国集中网络采集，抓拍数百名“跑友”

12月22日，在公安部统一指挥下，北京、河北、江苏、安徽等24个省、自治区、直辖市公安机关同时开展网络集中收缴行动，严厉打击非法“跑分”，为电信诈骗提供转账服务。 犯罪活动。 截至当日17时，各地共抓获犯罪嫌疑人490余人，查扣涉案资金1200余万元。

涉案诈骗团伙建立非法转账平台（“跑步平台”），以高额佣金为诱饵，吸引大量跑友（“跑步客”）到其设立的平台上传个人二维码进行支付，等支付账户信息，协助诈骗团伙转移赃款。

当诈骗团伙需要转移涉案赃款时，会在“跑分平台”上发布转移需求，供“跑分者”抢单。 抢单成功后，诈骗团伙将“润分客”提供的收款二维码发送给诈骗受害人，诱骗受害人扫码转账至“润分客”账户，然后通过多个不同账户之间的转账，最终转入诈骗团伙指定的账户，从而达到洗钱的目的。

2、参与“跑积分”涉嫌帮助洗钱犯罪

按照刑法对洗钱罪的立案标准，“提供资金账户”洗钱罪将被追究刑事责任。 罚款不超过百分之二十”。

所谓“跑分”，其实就是将我们的银行账户借给不法分子，在转移赃款的过程中，主动为不法分子提供“洗钱协助”。 不法分子通过电信诈骗等方式利用他人账户套取资金，给侦查追赃工作造成很大困难。 因此，此前曾出现过因参加“跑分”而被判刑的案例。

今年10月，浙江省东阳市人民检察院对湖北省宜昌市五峰县女子佘某某、徐某某、付某某3人提起公诉。 以承兑人身份加入华阳OTC平台后，她与其他三人利用虚拟货币交易所帮助多家诈骗平台转移资金。 东阳市人民检察院认为，这三人明知对方利用信息网络实施犯罪，仍在为他人提供资金转移协助。 这种行为已触犯刑法，必须严肃追究其刑事责任。

目前，很多人对“跑分”并不了解。 有些人知道他们应该保护自己的银行账户，但是却疏于防范其他交易账户。 近年来，一种名为“虚拟币跑分”的新型骗局开始出现。 不法分子利用他人对虚拟货币交易的认知缺陷，引诱他人参与“虚拟货币跑分”。

3、认清“虚拟币跑分”骗局，远离洗钱活动

“虚拟货币跑分”这一新型骗局，是指不法分子搭建非法平台，然后以高额回报为诱饵，吸引普通民众抵押平台上的虚拟货币进行交易。 一般情况下，参与跑分的用户需要抵押一定数量的USDTusdt洗钱怎么判刑，在抵押的前提下，将跑分平台提供的非法资金在OTC平台购买虚拟货币，从而获得一定的收益。提成，实际上帮助了不法分子洗钱的目的。

这种行为存在很大的风险。 比如跑分平台可能会拿走我们的押金直接跑路，这种行为很可能涉嫌帮助洗钱犯罪，参与跑分者将承担刑事责任。 现阶段，不少主流交易平台也发现了“虚拟币跑分”的危害。 为保护用户安全，他们不断升级风控措施，多次发布风险提示。

然而，仅仅依靠平台的风险控制实际上是不够的。 我们必须提高自身安全防范意识，在日常生活中时刻保持警惕usdt洗钱怎么判刑，才能有效避开“跑分”陷阱，远离洗钱活动。

除了不参与“USDT跑分”，我们也不能随便接受别人的代购请求，因为无论是“代购”还是“跑分”，这种行为本质上是将我们的个人账户提供给他人使用，因此很容易成为不法分子实施洗钱犯罪的工具。

另外平时要注意观察可疑网站或链接。 交易虚拟货币时，一定要注意辨别交易网站的真伪。 不得随意打开可疑网站或下载可疑应用程序，不得通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。

最后，要注意保护个人隐私。 不得将个人身份信息出售给他人使用，不得随意出租个人银行账户、交易账户等信息。 尤其是数字货币交易账户，很多人可能会对自己在交易平台注册的账户不以为然，然后随意出借给他人。 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法犯罪活动，以免造成财产损失和法律责任。返回搜狐查看更多