加密货币投资欺诈预防指南

由于加密货币市场目前不受中央银行和监管机构的监管，该领域在很大程度上是无家可归的。许多骗子利用加密货币的特性在加密世界中散布谣言和欺骗。遭受加密货币欺诈的投资者往往在权益受损时无处可诉，只能承认自己倒霉。

造假项目组利用人类的贪婪，声称可以为投资者提供快讯，以高回报赚钱。他们通过路演、团建、网络推广等方式，广撒网。同时，邀约雄辩且语言极具煽动性的演讲者给投资者洗脑，而在金钱诱惑面前，没有自我判断的投资者不小心落入了这些骗局的腰包。

美国经济学家 Nouriel Roubini 表示，市场上 4/5 的 ICO 项目从一开始就存在欺诈行为，而这些项目团队主要来自俄罗斯、中国等透明度低的领域。

尽管监管部门多次发文提醒投资者提防加密货币诈骗，但今年以来已有700人被骗超过4亿元。

在中国，自进入熊市以来。不断有关于项目和交易所逃跑的消息。据研究，这些造假项目都有一个共同特点，就是利用高回报的分红来吸引投资者参与。加密货币骗局正在成倍增加。当投资者被加密货币欺骗时，不少人立即成立维权群，然后在群内收集受害者信息，统一报警。但迄今为止，还没有维权成功的案例。

那么投资者面临加密货币欺诈，投资者应该怎么做才能尽可能地挽回损失呢？

一、加密货币欺骗的常用策略

随着加密货币的普及和区块链技术的发展，虚拟货币的在线交易变得越来越快。科技日新月异带来巨大风险，骗子不乏想象力来引诱没有该领域经验的投资者。目前，尽管用户保持警惕，但加密货币诈骗仍在网络上成倍增加。

1、这些骗局最有名的例子就是2015年创建的OneCoin，用高回报的方式吸引投资者买这个币，投资者持有这个币越多分红就越高，但问题是是这个硬币不能在交易所交易。

2、另一个流行的骗局：假加密货币交易所。在这种情况下，用户将他们的比特币或其他加密货币存入欺诈性网站或数字钱包。几天后，该网站无法访问，投资者永久失去了资金。2017 年，一场使用钱包比特币黄金的骗局已经让用户损失了 300 万美元。

3、在线挖矿也是一种新的诈骗形式。根据赛门铁克的一份报告，到 2017 年底，在不知道冲浪者或加密货币的情况下挖掘加密货币的数量增加了 8,500%。很多自称老板的卖三五矿机是为了鼓励投资者挖矿。挖矿的对象是他们自己创建并在模仿交易所上市的未知货币。前期拉盘导致币价过高。吸引投资者高价购买矿机，承诺在短期内偿还本金，无论赚到钱后的币价如何。

4、通过网上数百个小号，针对中老年人，通过多日的对话获得对方的信任，最终诱使他们投资假比特币。不断哄骗投资者向平台收钱，最终以币价下跌太多为由，让投资者愿意接受自己投资的失败。但是，这些平台都是打着比特币旗号作案的骗子。撇开法律问题不谈，诈骗团伙的行为无疑会损害比特币的声誉。

二、诈骗后的补救措施

银行有责任关注资金的来源和去向。这适用于所有客户、个人和专业人士。加强对特别复杂或数量异常多或似乎没有经济理由或合法性的任何行动的审查。然而，通过银行追踪对方的信息，往往很难援引银行的责任追回资金。

二是正确利用公众声音，利用媒体力量揭发骗局。一方面可以给造假团队造成一定的心理压力，另一方面可以警示更多的投资者，引起相关部门的重视。但是，这种方法不能被滥用，应该谨慎使用，否则很容易受到舆论的攻击。

例如，在 ICO 发行（这似乎是为创新融资的好方法）的背景下，建议投资者研究上游项目。事实上，由于加密货币交易的匿名性，ICO投资通常使用比特币、以太坊等主流货币。一旦收款地址清空，团队将无法以黑客盗币为由进行追索。遇到加密货币诈骗后，不要试图用自己的力量与对方对战，先到当地派出所报案。并提供相应的证据。其次，把同样被骗的受害者聚集在一起。在等待警方调查的同时，受害者也不得不通过各种方式进行调查。毕竟，区块链上的所有动作都可以被追踪。

最后，骗局的受害者还可以联系金融市场管理局并举报欺诈平台。然后它可以决定是否启动调查。但是，如果实施经济处罚，金融服务管理局将不会赔偿受害者的资金。这也是大多数投资者无法收回资金的原因。

三、投前注意事项

查看金融市场管理局发布的黑名单

国内加密货币项目在投资前可以使用天眼查等工具查询公司背景信息和公司持有人的相关背景。国外项目可以到FMA定期发布黑名单网站和实体名单。然后查看你投资的项目是否在其中。

不要低估投资加密货币的风险，对加密货币的投资是针对有经验的用户，并且需要最低的技术和财务要求来了解协议及其相关风险。除此之外，还有其他威胁：损失全部或部分投资资本、缺乏监管、缺乏细节、欺诈或欺诈。

一些在线经纪人以差价合约 (CFD) 的形式向用户提供对比特币等数字资产的投注，以避免在线购买的技术复杂性。事实上，这种情况需要双重警惕：一方面是经纪商差价合约的批准证书，另一方面是对差价合约操作的了解。当心差价合约的杠杆效应，如果资产像比特币一样波动，风险更大。

小心杀了骗子，当对方喜欢你推荐自称高回报的投资项目时。这个时候不要因为铁了心就跳进去，先上网了解一下项目背景，调查是否有相关的诈骗案件。其次，请更多专业人士验证该模式的可行性和风险。很多人在受朋友邀请投资项目时，往往只听到“收入”这个词，而忽略了“风险”。直到最后一次人与钱都空了，他们才后悔不已。

由于信息的匮乏和一些难以形容的原因，国内投资者在投资海外项目时，往往会受骗上当。在信息不平等的情况下，听听国内代理商的废话。经纪人说，王室是投资顾问，但你没有其他办法亲自验证，只能听。

简而言之，了解更多加密货币诈骗外国人犯法，看到更多。

下面我们列出了九个海外知名骗局，以提醒投资者。

1、Bitconnect.com，您可以在其中将您的加密货币存储到 Bitconnect 借贷平台。然后，根据您的投资选择以及从 0.10 到 0.25% 每天或 40% 每月的利率，每天都会有或多或少的利润。Bitconnect 通过比特币的高度波动性和与机器人交易的能力证明了这种回报。这让我想起了麦道夫的美丽故事，他还解释了纳斯达克超级交易机器人的回报率。除了新客户，Bitconnect 还可以支付其利润。这是一个不错的庞氏骗局。

2、Dascoin 多层次营销公司，针对加密货币的新投资者。它的工作和运营方式与 OneCoin 金字塔计划非常相似。另一个是印度的传销 ModelCoinX 交易骗局。

3、Plexcoin 提供了一种新的基于以太坊的代币，它将提供“相关服务（PlexWallet、PlexCard 和 PlexBank）”，旨在彻底改变加密货币的使用并使所有人都可以使用“尽管如此，有很多迹象表明这是一个骗局项目。关于拟议的 VISA PlexCard（Visa 卡）的无法验证和错误的步骤。PlexCoin 网站缺乏透明度。团队的组成缺乏明确性。办公室地址未知。匿名 魁北克金融市场管理局，代理背后的注册域名要求高度警惕，并要求关闭所有与 Plexcoin 活动相关的网站。

4、Onecoin 可能是所有这些骗局中最知名的。诈骗如何运作？Onecoin 是一种基于庞氏骗局的代币，在直布罗陀 Onecoin Ltd 管理的私人区块上运行。由于 Facebook 的积极营销策略，他的公司在一年内偷走了超过 5000 万美元的非法销售。意大利被命令停止所有促销活动。在其初出茅庐的势头之后，首席执行官刚刚离开 OneCoin，现在必须面对后果。结果，意大利成为第一个对该公司采取强硬立场的国家，被罚款250万欧元

5、S-Coin (Coinspace) 在我们的加密货币诈骗名单中占据显着位置。

6、Earthcoin 在我们的骗局名单上是合法的，即使它在 Coinmarketcap 上可用。通过在本网站上的搜索，我们可以看到 Earthcoin 的市值约为 935,000 美元，可用功率为 9,346,468,332 EAC，但这听起来不太令人信服。但 Earthcoin 不是一个道德项目。

7、LCF Coin 我们诈骗名单上的下一个加密货币是 LCF。目前，LCF Coins 处于预实施阶段，但没有任何网站或社交网络。相反，可以通过在 Google 上搜索找到它们。这看起来像是一个严重的骗局，罗斯柴尔德公司将成为早期投资者。罗斯柴尔德公司已经警告过这种欺骗行为。

8、Centurion Coin 也进入了前 10 名。多亏了一个名为 Truffacoin 的意大利网站，Centurion 被曝光为庞氏骗局。控制这个传销计划的人的真实身份是在迪拜公司。此外，目前在 12 月的第一个区块中预挖了 120,086 400 CNT 代币。但这很可疑。

9、Bitpetite.com 网站提供令人难以置信的每日 3.60% 回报，为期九周，回报率为 180%。但如何产生这样的回报加密货币诈骗外国人犯法，都可以随时撤回投资（无流动性风险）。该网站为比特币汇款业务提供回报，但没有任何行动支持，因此这是一个庞氏骗局。

最后，在遇到加密货币骗局之后，维权一定是一个非常艰难的过程。但是，您必须以合理、合法、合规的方式保护自己的权益，不要因行为过激而被骗子欺骗，失去妻子，失去军队。用爱去认识它，用理性去行动，用法律武器保护自己。返回搜狐，查看更多