全国打击金融诈骗名单|你中招了吗？

如果你做互联网金融投资，如果你不关注金融，你就会一直赔钱，因为你很难以资本游戏的速度赚钱。 大家好，我是老树。 从事互联网投资多年，对各种互联网金融投资项目略有研究。 希望我的分享能对您的投资有所帮助。

7月23日，公安部召开重要会议，部署在全国范围内开展打击金融诈骗工作。 这场史无前例的全国范围内的互联网金融查处整顿行动慢慢展开。 此次检查整改几乎涵盖了所有类型的金融平台。 可以说是一次全面的检查，而且才刚刚开始。

目前，不少互联网金融平台已经进入政府查处的视野。 有的平台处于立案侦查阶段，有的正在立案侦查中，有的已经开始立案侦查。 大唐、兴中天、云集品、老麦乐、万电通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、宜川、捷奥、本草分、巨氧、华硒、国网、国资、北斗、善信汇、万协云商、尊享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创西园、永利皇宫、中嘉、嘉兰、冠君易购多贝宝、小球藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、福泰、爱商猪、PayPal、福天下、麦店商城、车库时代、消费满返、新概念、乐活积分、中信建投、五元币、智慧健康产业、一币通、ACL、鸿准、晨力基金、英伦果、CTA、双创、人人家、吉多宝、百家乐、贵人币、凯西爱、魔宝盛世、爱果园、奥园国际、量化证券、星空联盟、盛世、启信、空中比特币、MS福袋、优得利、西洋联合国际 nal、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、绿意购、中金公司、顺城合约、天下谷、水韵生态园------------等等还有数以千计的金融平台，几乎所有类型的资金都在这次检查和整治的重点，包括各种微交易、实时彩票和非法交易平台。

很多类型的金融平台在这种环境下开始恐慌。 有的转而低调运营，有的断了资金链不敢跑，怕会员闹事，只能改制度拖延时间，有的怕被追查政府。 商业模式，有的是直接关网观望，有的是更改公司名称和法人身份逃跑，有的是直接关网跑路。

针对金融案件的专业性特点，最高法院也在探索设立专业的金融审判机构。 根据金融机构分布和金融案件数量，在金融案件相对集中的地区，选择部分法院设立金融审判庭，探索金融案件集中管辖。

互联网金融诈骗的新特点是：打着“互联网+”的旗号，利用庞氏骗局等手段进行非法集资。

一、消费返现（全额返还）骗局：

Laomale平台于8月6日崩溃，系统已经关闭。 临行前，骗子留下一句话，“2个月后回来，准备上市”！ 这个诈骗平台最可恨的是，它专门欺骗了很多老年人。 这些老人的耐力很差。 当这些年迈的会员醒来，发现自己的棺材被骗了，真的很容易。 噢！嗨。 希望家属不要过多责备他们，多安慰他们。

“人人公益”推出一个月，非法集资10余亿元。 6月18日焦点访谈曝光消费全额退款陷阱。

还有一个万家购物平台，涉案金额超过200亿元，操盘手被判15年有期徒刑。

2、虚拟货币骗局：

虚拟货币骗局分为企业货币传销货币和ICO众筹货币。 传销币就像之前的百川币和DGC共享币一样。

6月15日，央行货币金银局发布风险提示称，部分机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币可能涉及传销和欺诈。

1、我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构或企业发行法定数字货币，无推广团队。 目前市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币。

2、部分机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币，可能涉及传销和诈骗。 请广大群众提高风险意识，理性谨慎投资，防止利益受损。

3、我国法定货币为人民币。 人民币由中国人民银行统一印制和发行。 任何单位和个人不得拒绝以人民币清偿我国境内的一切公私债务。 请广大群众树立正确的货币观念，热爱人民币，共同维护人民币正常流通秩序。

我说ICO众筹币也有很多骗局（估计很多炒币者会喷我，说我不懂虚拟货币，怎么把真正去中心化的虚拟货币和基金盘搞混了？我可以只是呵呵，我12岁开始接触比特币是2010年，这几年一直在用赚来的钱在波段炒作。），今年虚拟货币大火，但是像任何一个行业一样，总会伴随着各种骗局的出现，出现了一堆乱七八糟的假币，随便写个白皮书，然后打包就可以开始网上众筹收钱了。

近日，一个名为NMB Nenmocoin的ICO项目悄然上线。 被称为“一钱一月”。 以后会不会有百合币，小三币也出来，真是赤裸裸的割韭菜钱。

来看看这位早期投资人，能解释一下“李哭去”是什么鬼吗？ ……

盗用知名投资人头像和名字，提醒大家小心被骗：

3、本地非法交易：

请记住：国务院批准的正规交易所只有8家，其他的不是骗子就是骗子。

1、上海证券交易所（股票交易）

2.深圳证券交易所（证券交易所）

3、中国金融期货交易所（股指交易）

4.上海期货交易所（商品期货交易）

5、郑州商品交易所（商品期货交易）

6、大连商品交易所（商品期货交易）

7.全国中小企业股份转让系统（股份转让平台，新三板）

8、上海黄金交易所（黄金交易）

4、分红盘：

就在上月底，德州手游明星崩盘，涉及数十亿美元。 坠机前，不少参与者完全沉浸其中。

还有永利皇宫、金凤凰等赌场名下的分红，以及国联、环球豆Global Bean（GLB）、利融资本证券、新利理财基金等高端实证基金分红SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京1号基金等

5、非法集资P2P平台：

e租宝，从2014年成立到2015年底退出，用了一年多的时间累计交易额超过700亿元，实际非法集资超过500亿元，涉案人数超过90万人；

上海中金，截至事发时，欠款金额达52亿元，涉及投资者12800余人；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下的东虹桥小贷就发放了1万多笔贷款，累计金额近160亿元； 金鹿金融银行2015年共向28540名投资者募集资金159亿元，无论快鹿集团此前如何出售资产，恐怕都难以弥补这个缺口。

6、互助盘：

上个月轰动全国的善信汇事件，直接引发了全国范围内的金融整顿。 这个平台在互助界是众所周知的。 其他如寇尊、卡西艾、沃野、中江汇星中天-------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------ 磁盘出现。

7、原厂库存：

北京融赐达、沐风古金一号水、至尊纪元hk01861、盛商世家、易宝云商、白云同航、北斗云集祥、吉祥书猫、同城商城、支点云控、汇乐易、中国合伙人应急救援...

这些打着原始股幌子的骗局空中比特币为什么国家不处理，都喜欢利用这段话造势。 只要对公司运作和股市稍有了解，就清楚这明显是个骗局。 真正上市的公司的原始股你买得起吗？

8. 拆分磁盘：

7月22日，广东省珠海市公安厅发布公告称，中国宜川（澳门）国际有限公司实际控制人吴宗林等人因组织、领导传销活动被查处。 . 警方初步查明，吴宗林等人依托珠海科宇科技有限公司等关联公司，涉嫌以“缘分、孝顺”为幌子，策划、操纵、培养人员参与传销活动。 、善良”和“互联网理财”骗取巨额资金。 财产。

涉案资金堆成两堵墙

fcf中汇爱屋府民宿

圣搜宝国际

WBW水之美

VR国际志愿企业家联盟

饮酒者

AGK拆分理财

一百幸福(中国宜川)

地理国际

ALB财务管理

中京时代

马来西亚秃木

兰特权证

SVI盛威国际

AUS澳盛理财

VR志愿企业家联盟

ACL 拆分磁盘

新跨母能源NE拆分

GT国行金融投资

中京时代

盛源汇众

超级VR

ZENO杰奥国际分裂

富腾GDG分体盘

SKY财富管理

9、假冒外汇平台：

前不久出事的IGOFX就是一个典型的例子。 90后张雪娇骗取40万中国人300亿元，一夜之间成为各大新闻媒体和朋友圈的网红。

10、不断的彩票骗局：

至于彩票骗局，经常出现所谓的重庆恒彩。 老师带单包赚钱不亏。 这种骗局基本上就是彩票。 在东南亚，地址经常更改。

11.记分牌：

早期的文创、华西，最近的深蓝点数、鼎诚等都是代表。

12. 330游戏板：

什么玫瑰庄园，宝文鸡空中比特币为什么国家不处理，大富翁等等，各种动物，植物，模拟场景。

如今，互联网金融诈骗确实已经到了不可收拾的地步。 各类金融诈骗几乎占据了互联网金融的半壁江山。 就连一些地方政府官员都分不清楚，就像某位副市长跑来给百川币站台一样，更何况是一些普通投资者。 特别是一些高端骗局，请一些离退休老干部上台，请一些社会名人、当红明星造势。 普通投资者确实很难分辨。

这场全国性的互联网金融整治行动才刚刚开始。 目前正在调研的平台有上千家，未来还会有更多。 不过据小编个人估计，在这次打压下，并不是所有的平台都会被一刀切封禁，能够整改的会被责令整改。 但对违法违规行为明显、社会影响较大的基金平台，要予以查处。 的。