被骗885ETH，价值逾185万，“搬砖套利”骗局再现

作者| 李小平

近日，数字资产安全响应平台CoinHunter向巴比特反映，数名Telegram用户遭遇“火币HT搬砖套利”骗局。

骗子在Telegram群中谎称ETH可以“1:**”的比例兑换HT，诱骗用户将自己的数字资产转入骗子账户，向用户转移虚假HT。 如下所示：

据CoinHunter不完全统计，截至目前，已有多名用户被骗，被骗总金额超过15000ETH，单个用户被骗金额高达885ETH。

实体套利骗局

所谓实体套利，就是利用同一币种在不同交易所之间的价差，低买高卖赚取价差。

在“搬砖套利”骗局中，骗子首先设立假官方Telegram群，如【火币官方套利中文讨论群】，拉入大量机器人。 好处。

群管理员会先发群公告教用户如何搬砖，然后引导用户下载imToken钱包购买ETH，引导用户将ETH发送到公告中提到的ETH地址，最后骗子还给用户一个一定数量的通过合约地址。 虚假HT的数量。 如下所示：

巴比特试图联系丢失885 ETH的用户，但对方表示不愿透露相关信息。 以下是CoinHunter提供的部分受害用户的举报信息：

【火币HT被搬砖套利骗走281个以太坊】

举报时间：2019-05-23 用户ID：锦瑟 事件详情：清明节我被骗了。 当时我加入了一个火币HT套利群。 骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，我找不到下载地址。 以下是本人被骗的相关信息，一共损失了281个以太坊：

【火币HT被骗200 ETH，价值约29.5万元人民币】

举报时间：2019-05-14 用户ID：买什么不涨价 事件详情：2019-05-14，在火币电报群遭遇实体套利诈骗，共被骗200ETH。 ，到处借钱，7张信用卡都刷爆了。 最后的6000元还是向借款人借的。 我昨天已经报警了，我觉得没用。 交易记录：

【我被火币套利和imtoken交易回滚骗了，损失了117个ETH】

举报时间：2019-05-14 用户ID：Sherry 事件详情：2019-05-12 被骗两次，一次在火币套利电报群被骗36个以太币，一次被骗去群管私信假imtoken官方群聊。 在群管私聊中，声称交易可以回滚，被骗了81个以太坊，共损失约15万人民币。

交易所和钱包已发布公告

不少受害人抱着试一试的心态，操作凶猛如虎。 如果属实，少量的ETH可以换取稳定的额外收入。 于是操作凶猛如虎； 如果是假的，损失在自己的范围内。

此外，当用户发现自己被骗后，冒充imToken官方客服的人员会主动私聊被骗用户，提供虚假交易取消工具假usdt能骗过钱包，引导用户进入钱包助记词或私钥在假网站上进行二次诈骗。

猖獗的骗子让交易所苦不堪言，imToken 甚至宣布退出官方 Telegram 群。

5月6日，火币全球站官网公告称，

近日，发现不法分子冒用火币的名义成立了一个名为【火币全球官方搬砖中文群】的Telegram群进行诈骗。 不法分子打着“实体套利”的幌子，诱导用户将个人的ETH转入某个钱包，再从钱包转入骗子的恶意地址假usdt能骗过钱包，再转入假的“HT”（非官方发行） Huobi）按比例给用户。 Huobi Token）骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺：火币不会以任何形式向用户索取账户密码、短信、谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖”活动。 活动信息以官方公告为准。 火币全球站提醒您识别诈骗，提防其他形式的诈骗。

6 月 10 日，imToken 官方宣布，

Telegram群一直是“币圈”用户相互交流、获取项目信息的主要渠道。 然而，Telegram 过于“开放”，导致骗子横行。 常见的骗局包括：“搬砖套利”骗局、“假imToken官方技术支持”骗局、假“imToken空投信息”骗局。

经imToken团队慎重考虑，决定：imToken取消官方Telegram群，原官方Telegram群改为“imToken Fans用户交流群”（英文Telegram群同理） ); Telegram 社区频道的链接将从 imToken 官网和产品中移除； 所有电报群imToken官方不再提供客服； 电报群主将交给机器人管理，机器人暂时不具备用户支持能力。

牛市来了，谨防上当受骗

早在2018年11月，就出现了一场假借币安为幌子的搬砖套利骗局。 在Telegram群中，诈骗者诱导用户将以太坊打入某个智能合约地址，即可获得相应的PAX（挂钩美元的稳定币），兑换比例为1:200。 将PAX存入Binance Exchange，回购以太坊，可以获得中间利润。

事实上，骗子利用以太坊的智能合约功能，开发出高仿的假PAX，让受害用户的钱包收到假PAX，即空气币。 由于空气币无法转移到币安交易所进行交易，诈骗者会编造谎言，最终将受害用户踢出Telegram群。

这样的骗局并不少见，此前也曾出现过以USDT或TUSD名义进行诈骗的案例。

6月22日，比特币触及10000美元大关，创下2018年3月8日以来的最高水平，也是近13个月以来的最高价位。

新一轮牛市似乎已经开启，各种骗局接踵而至。 巴比特提醒各位投资者不要因贪图小利造成财产损失，切记不要泄露钱包私钥或助记词。

6月24日11:35更新：

据CoinHunter.io监测，北京时间6月18日12:42:28，又有用户遭遇Telegram的“搬砖套利”骗局。 不法分子谎称可以1:140比例兑换HT，诱骗“小白”用户将ETH转入骗子0x7C4C3B账户换取虚假HT（虚假HT合约地址：

0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0）。

截至发稿，该骗局仍在运行，已有多名用户上当受骗。 诈骗地址总额高达2192ETH，单个用户被骗金额高达1968.35ETH，价值约400万元。 目前，骗子已经将资金转移到一个以0xEAe1Ec开头的新地址。 下面是以太坊交易日志的截图（CoinHunter 提供）：

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