假比特币诈骗 - 我的大硬币

比特币——货币世界中可能存在的潘多拉魔盒——从不缺乏争议。无论是帮助黑市还是骗取数百万用户，比特币对于头版并不陌生。

尽管如此，对于比特币的合法性和实用性，陪审团仍然没有定论——将其留在众所周知的灰色地带。比特币的价格在 2019 年一直在波动，有跌有升，目前徘徊在 10,000 美元左右。也许你已经找到了比特币，它看起来正在反弹，并发现你对它感兴趣作为一种投资。

然而，有几种合法的比特币骗局已经臭名昭著，你需要了解它们——但是，前 7 大比特币骗局是什么？你怎么能避免它们？

什么是比特币骗局？

在大多数情况下，这个骗局有多明显——但对于比特币和加密货币，事情变得更加模糊。比特币本身是一种不受监管的货币形式，基本上只是一个因协议而被赋予价值的数字。它基本上就像一个锁定它的钱包——它的代码被提供给比特币的接收者（2017 年福布斯的类比）。

比特币诈骗在本质上一直是犯罪和公开的。如果没有银行作为中间人作为交换，事情会变得更加复杂；所以黑客和骗子都有他们的鼎盛时期。

前 7 名比特币诈骗

已经（并且毫无疑问将会）几乎无数的比特币骗局，但这些构成了迄今为止最严重的七大比特币骗局的名单。记录。

1.恶意软件诈骗

长期以来，恶意软件一直是许多在线诈骗的标志。但是对于加密货币，鉴于货币本身的性质，它构成了更大的威胁。

据雅虎财经报道，最近，一个名为 Bleeping Computer 的技术支持网站发布了关于针对加密货币的恶意软件的警告，希望能够挽救通过交易发送加密货币的客户。

“这种类型的恶意软件被称为 CryptoCurrency 剪贴板劫持者，它通过监视 Windows 剪贴板中的加密地址来工作，如果检测到一个，它将与他们控制的地址进行交换，”Computer Forensics 和 Bleeping Computer 的创建者 Lawrence Abrahams 写道。.

恶意软件 CryptoCurrency Clipboard Hijackers（据报道管理 230 万个比特币地址）将用于传输加密货币的地址转换为受恶意软件控制的地址，从而将货币转移给诈骗者。而且，根据《亚洲时报》的报道，甚至 MacOS 恶意软件也与使用 Slack 和 Discord 聊天等受信任网站的加密货币投资者的恶意软件诈骗有关 - 创建“OSX.Dummy”。

2.假比特币交易所 - BitKRX

当然，欺骗投资者的最简单方法之一是成为受人尊敬的合法组织的附属机构。好吧，这正是比特币领域的骗子正在做的事情。

韩国骗局 BitKRX 将自己呈现为交换和交易比特币的地方，但最终是欺诈性的。假交易所冒用真正的韩国交易所 (KRX) 的名称，并通过假装是受人尊敬和合法的加密货币交易所来骗取人们的钱。

据 Coin Telegraph 报道，BitKRX 声称是 KRX 的一个分支，是 KOSDAQ、韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

BitKRX 使用这个虚假联盟来引诱人们使用他们的系统。该骗局于 2017 年曝光。

3.庞氏骗局 - MiningMax

“庞氏比特币计划”一定是金融大师能想象到的最糟糕的组合。而且，现实同样糟糕。

几个团体使用比特币在庞氏骗局中欺骗了数百万人，包括韩国网站 MiningMax。该网站未在美国证券交易委员会注册，承诺为投资者提供每日投资回报率，以换取其他人投资的原始投资和佣金（基本上是庞氏骗局）。显然，该网站要求人们在两年内每天投资 3,200 美元的投资回报率，并为每个个人招募的投资者提供 200 美元的推荐佣金，报告要求。

MiningMax 的域名于 2016 年年中私下注册，具有二元补偿结构。附属成员报告了一个欺诈性的加密货币骗局，该骗局导致 2017 年 12 月在韩国逮捕了 14 人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者——比特币也不例外。然而，在最近的争议之后，这种情况似乎正在发生变化。

首尔国立大学工商管理教授、2015 年研究论文《比特币是一种可行的电子商务吗？数字货币投机性质的实证分析，”1 月份告诉《南华早报》。“有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。比特币目前面临的最大挑战是滥用的可能性，但任何新技术都是如此。"

假比特币诈骗 - 我的大硬币

涉及比特币和加密货币的经典（但同样可疑）骗局无异于假钱。这种人造比特币的仲裁者之一就是我的大硬币。本质上，该网站出售假比特币。整洁的。

根据 1 月下旬提交的 CFTC 案件，美国商品期货交易委员会起诉了 MyBigCoin，这是一种加密货币骗局，诱使投资者在 2018 年初沉没了所谓的 600 万美元。

CFTC 案件进一步详细说明，该诉讼是由于“与正在招揽名为 My Big Coin (MBC) 的虚拟货币的客户有关的商品欺诈和挪用”，进一步指控该骗局“从客户那里挪用超过 600 万美元”除其他外，将客户资金转入个人银行账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。”

根据 CFTC 的案例，该网站欺诈性地声称该代币在多个平台上交易活跃，甚至声称它还与万事达卡合作以误导投资者。

起诉书包括 Randall Carter、Mark Gillespie 和 My Big Coin Pay, Inc.。

5. ICO 诈骗 - 比特币储蓄和信任以及 Centra Tech

还有一些骗子使用 ICO（初始硬币产品）来骗取用户的钱。

随着区块链支持公司的兴起，虚假 ICO 成为支持这些新公司的一种方式。然而，鉴于比特币本身不受监管的性质，欺诈的大门一直敞开着。

大多数 ICO 骗局是通过让投资者使用有缺陷的钱包或通过虚假的 ICO 网站进行投资或冒充真正的加密货币公司来完成的。

据《财富》报道，值得注意的是，价值 3200 万美元的 Centra Tech 得到了名人的支持（最著名的是 DJ Khaled），但在 2018 年 4 月被曝光为 ICO 欺诈。该公司因误导投资者和对产品撒谎以及其他欺诈活动而被起诉。

2017 年，这位著名的 DJ 在 Instagram 的标题中写下了他的支持。

“我刚收到我的 Titanium Center 借记卡。Centra Card 和 Centra Wallet 应用程序是 CTR 代币驱动的加密借记卡的最终赢家！” 哈立德写道。

美国证券交易委员会甚至在 2017 年就 ICO 骗局和虚假投资机会发出警告，一些名人推动了某些 ICO，例如 Paris Hilton 和 Floyd Mayweather Jr. 等等。

美国证券交易委员会在 2017 年的投资者警报中写道：“任何名人或其他个人宣传虚拟代币或硬币作为证券，都必须披露为换取促销而获得的补偿的性质、范围和金额。” 披露 该信息违反了联邦证券法的反兜售条款。"

另一个例子是比特币储蓄和信托，它在 2014 年被 SEC 罚款 4070 万美元，罪名是制造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者。据 Coin Telegraph 报道，该组织的负责人 Trenton Shavers 涉嫌欺骗投资者给他 720,000 比特币，并承诺每周为该投资提供 7% 的利息——然后他用这笔钱偿还老投资者，甚至为他的个人银行账户充值。

6.比特币黄金骗局 - mybtgwallet.com

当然卖比特币收到诈骗款要退吗，没有什么比黄金的承诺——比特币黄金更能吸引天真的眼睛了。

这正是 mybtgwallet.com 对毫无戒心的比特币投资者所做的事情。

据美国有线电视新闻网报道，2017 年，比特币黄金 (BTG) 钱包承诺允许投资者使用比特币黄金，从而骗取了超过 320 万美元的资金。据称，该网站使用合法网站（比特币黄金）上的链接，让投资者与骗局分享他们的私钥或种子，如该网站上的旧屏幕截图所示。

据美国有线电视新闻网报道，在骗局完成之前，网站管理员（斜线诈骗者）能够获得价值 107,000 美元的比特币黄金、72,000 美元的莱特币、30,000 美元的以太坊和 300 万美元的比特币。

骗局中使用的网站钱包比特币黄金不久后被调查，但该网站仍存在争议。然而，该公司向比特币投资者发出警告。

“值得提醒大家的是卖比特币收到诈骗款要退吗，将私人密码或助记词输入任何在线网站以获取现有钱包从来都不是真正安全的，”比特币黄金写道。“当你想从一个分叉钱包地址刷新币时，最好的做法是在任何其他分叉之后都一样：在暴露原始钱包的私钥之前将旧币发送到新钱包。私钥管理规则大大降低了您被盗的风险。”

7.暴涨暴跌骗局

虽然这种类型的骗局肯定不会归入比特币（感谢受过教育，“华尔街之狼”），但拉高和抛售骗局在互联网领域尤其危险。

根据 The Daily Dot、投资者的网站、博客甚至 Reddit 的说法，基本思想是投资者炒作（或“上帝”）某种比特币——通常是一种非常便宜但高风险的比特币形式。替代硬币。一旦骗子分出一定数量的比特币，其价值飙升，他们就会兑现并将比特币“倾销”给购买比特币的天真投资者，认为这是下一件大事。

流行的比特币交易网站 Bittrex 发布了一套指导方针，以避免比特币暴涨和暴跌骗局。

虽然“堆积'低价股”听起来像是一种赚取额外回报的吸引人的方式（多亏了它的 Jordan Belfort 魅力），但搞砸比特币骗局并没有什么可笑的。

如何避免比特币诈骗

随着比特币现在和未来几年不可避免的崛起，了解和关注可能花费数千美元的比特币骗局变得越来越重要。随着越来越多的人对比特币产生兴趣，很可能会有更多的人尝试解决这个问题。

没有一个公式可以避免被骗，但是阅读最新的比特币危险信号、保密信息以及在投资任何东西之前仔细检查来源是可以帮助避免被骗的良好标准程序。即使对于经验丰富的比特币爱好者来说，加密货币也可能是一个令人困惑的话题，所以你对比特币世界了解得越多，你就会做好更好的准备。毕竟，知识就是力量。