综合市场| 基金交易项目洗钱揭秘 市场交易量较昨日暴涨20%

一、行业解读

今天，PlusToken相关地址似乎又被转移了，又上了头条。 很多人给小编留言询问，PlusToken到底在搞什么？

PlusToken是一款基于区块链的数字货币钱包。 只要在钱包中存入数字货币（如比特币），就可以获得利息。 简单来说就是数字资产中的余额宝。

这个故事要从今年六月底说起。 很多用户发现自己账户里的币提不出来了。 虽然官方称近期比特币网络交易繁忙，账户确认时间较长，以稳定舆论，但大家并不买账。 一时间，“撞车”、“跑路”的帽子都戴在了PlusToken的头上。

而且事实证明，它并没有受委屈，因为到现在为止usdt套现，三个多月过去了，还没有一个用户出来确认自己的币已经从它里面提走了。

瓦努阿图警方逮捕的6名涉嫌Plustoken资金的嫌疑人虽然已经移交给盐城警方，但他们只是交易员。 目前案件正在进一步调查中。 抛开漫长的司法程序等待不谈，最重要的是用户的币什么时候才能成功提现？ 答案是未知的。

据我所知，PlusToken 的活动还在照常进行。 7月，TokenStore已确认旗下部分ETH、EOS、USDT等加密资产被追踪到数亿美元，且多笔资金已通过交易所成功洗白。

那么它是如何洗钱的呢？ 上面开头的欺骗行为就是其中的一部分。 由于PlusToken等交易资产数量巨大，洗钱方式多样，这里简单介绍一种主要通过交易所套现的方式。

如下图，用户存入钱包的币被拆分成多个小部分转入多个地址，然后在这些地址之间来回转账继续拆分，其中部分疑似（用户）提现地址； 居住地址被临时转移； 有些去了不同的交易所。 进入交易所后，可以提取现金进行交易，部分还可能通过OTC渠道卖出。 在此期间，为了增加追溯难度，可能会不断在不同币种和交易所之间来回转换。 如果换成匿名货币，比如大家熟知的Zcash、Monero等，那就更麻烦了。

不过，需要为自己的钱发愁的不仅仅是PlusToken玩家，所有币圈小韭菜都可能被卷入风波。 比如上半年的wave wallet事件中，将大量波场（TRX）代币转移到币安（Binance）交易所，涉嫌套现。

在大量TRX转入币安后不久，TRX经历了不同于其他主流币种的“下跌”行情。 当天交易量激增，与波卡钱包转出的金额非常接近。 这种奇怪的情况很可能是波点钱包被砸造成的。

就像今天PlusToken最新的BTC拆分转账动态一样，其BTC一旦流入交易所，势必会成为一股恶势力，对BTC产生不小的影响。 所以最后小编只能提醒大家谨慎参与此类基金项目。 大家有什么想了解的项目可以给小编留言，小编会进行详细的调研，避免大家再次“掉坑”。

2. 今日市场概览

今日市场总市值为2660亿美元，较昨日无明显变化，成交量为537美元，较昨日大涨20%。 这一次市值没有变化usdt套现，成交量暴涨的主要原因是昨晚市场经历了多空双杀，直到今天下午才回到昨天的水平。

在消息层面，以太坊 2.0 处于准备阶段，使客户端能够相互通信； Facebook 区块链主管马库斯表示，Libra 不会影响该国的货币主权。

市场情绪方面，据Alternative.me统计，今日市场情绪为恐慌情绪，恐慌贪婪指数为41，较前几天略有上升。

3.币种涨跌幅分布

如今市值排名前100的币种，大部分都出现了小幅下跌。 二线币种中，除ETH外，均有小幅上涨。 EOS、XRP等见顶回落。 跌幅约为 8%。

4.交易量分析

随着昨晚的一波多空双杀，成交量被刷高，涨幅最大的首先是以USDC为首的各类稳定币。 交易量排名前30的币种中，只有少数币种交易量出现小幅下滑。 除了稳定币，山寨币 XMR 的交易量也出现了激增。

5. 稳定币分析

稳定币市场总供应量为 44 亿美元，较昨日下降 2%。 其中，GUSD涨幅最大，涨幅约1万美元。 USDT场外交易指数（USDT OTC Index）报99.82点，24小时上涨0.05%。 USDT FTP指数报100.09点，24小时上涨0.00%。

注：USDT场内折溢价指数基于BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD等多个交易所交易对折算。 是USDT与USD的百分比，反映交易者对USDT的偏好程度。 USDT场外溢价指数根据USDT的场外价格和离岸人民币汇率计算得出。 是USDT与美元的百分比，反映资金进出代币市场的拥挤程度。 当指数为100时表示USDT平价，当指数大于100时表示USDT溢价，小于100表示​​USDT折价。

6. 技术分析

BTC/USDT二级市场走势分析（火币现货）

5分钟

30分钟

【BTC】BTC在昨晚的瀑布之后直接被ETH收起来，一冲到早锁箱就回落了。 BTC主动出击的意愿依然薄弱。 现在看30分钟级别的走势，还是标准的下跌趋势。 昨日的反弹虽然不错，但完全没有打破下行结构，而且价格越高压力越大，因此小幅反弹后将继续下跌； 结合5分钟级别走势来看，从100080反弹到100330来看，结构还没有形成，也就是趋势还没有完成，还有向上冲的动能短期在10300附近。 一旦无法有效突破，BTC将继续向下寻底。

综上所述，BTC现货下行趋势没有结束迹象，二线货币多头也有减弱迹象。 操作上暗示反弹力度不大，主要在10340附近做空，止损80刀。

ETH：ETH早盘飙升至195附近，横盘震荡。 多头结构仍在建设中，仍有提升空间。 建议在196附近做短线短线交易，止损价位194。

EOS：目前EOS继续横盘震荡，走势蓄势待发。 短线多头格局未受破坏，仍有冲高空间。 建议4.0附近做多，止损价3.9。

LTC：LTC处于30分钟上涨行情，上行高度还没有完全打开，短线震荡后缓慢上涨。 建议72附近短线做多，止损价位70。

BCH：BCH现在正在冲击箱体上轨。 虽然拉升力度不是很大，但是牛势还没有结束，还会上行。 建议307附近短线做多，止损价304。