剑指电信诈骗：涉案金额超2000万！ 巨额虚拟货币诈骗案已起诉60余人

正义网讯（通讯员通华 杨晓波）通过自制的虚拟货币交易平台，招募讲师、代理人等成员，以投资虚拟货币为旗号，实施诈骗。 近日，上海市浦东新区检察院以诈骗罪对涉案这起巨额虚拟货币诈骗案的60余名被告人全部提起公诉。 目前，案件还在进一步调查中。

2020年比特币平台诈骗，多个“虚拟货币投资平台”悄然上线。 当时，人们并不知道这种平台背后隐藏着多少诡计。 经查，这些平台系杨某、孟某招募杨某（技术员）等人开发。 为保证平台的顺利运行，技术人员夜以继日地负责运维工作。 事发后，技术人员与管理人员的聊天记录显示，技术人员直接参与出谋划策，协助管理人员躲避网络监控和调查。

平台开发好后，他们要么招募销售人员，组建代理团队，开设“直营店”； 或通过网络等渠道招募代理商，开设“加盟店”。 代理人负责向投资人推荐平台，也就是本案中的很多受害人。

《虚拟货币投资平台》讲师众多。 他们通过直播或微信群讲座等方式，吸引有兴趣“炒币”的投资人，与代理商合作，劝其将人民币兑换成虚拟货币，到平台“炒币”。但实际上，这些所谓的“虚拟货币投资高手”只是具备一定的金融投资和股票分析经验，这与他们充斥着各种优质投资经验的身份有着天壤之别。

在这个平台上，投资人和平台是一种对赌的关系。 只有当投资者损失惨重时，平台才能顺理成章地占据权利

党的投资基金。 因此比特币平台诈骗，讲师往往通过“逆序”来达到“杀客吃客”的目的。 比如知道平台上的数据下一秒会被操纵掉，讲师就直接说掉。 如果投资者听从建议，无疑会蒙受损失。 到头来，他们认为自己是正常的，损失巨大，只能自夸倒霉。 次数多了，难免有投资人批评讲师。 这时候就会有人冒充投资人，分享不存在的赚钱经验，打消受害人的疑虑。 因此，这个“虚拟货币投资平台”依靠的是区域招代理、代理招投资者、助教讲师的模式。

2021年初，浦东警方获得线索称，这家“虚拟货币投资平台”涉嫌盗窃。 同年3月，公安机关将犯罪嫌疑人抓获。 据初步统计，经查明受害人受骗损失超过2000万元。 目前，案件还在进一步调查中。